Ufficio degli affari pubblici

John Everson, di Liberty Center, Ohio, è stato condannato oggi a 30 mesi di prigione per aver evaso le tasse utilizzando un finto fondo fiduciario per nascondere il reddito guadagnato dalla sua attività di ingegneria elettrica. Una giuria federale ha condannato Everson nell'ottobre 2022 per tre capi di imputazione di evasione fiscale.

Secondo i documenti del tribunale e le prove presentate al processo, dal 2009 al 2016 circa, Everson ha guadagnato più di 2,3 milioni di dollari di entrate dall'attività. Ha tentato di nascondere gran parte di questo reddito e di eludere l'IRS ordinando ai clienti di effettuare pagamenti a un fondo fiduciario da lui controllato. Everson ha utilizzato il denaro fiduciario per pagare le spese personali ed effettuare ingenti prelievi di contanti. Ha anche convogliato parte dei fondi fiduciari verso altri conti bancari detenuti a nome di organizzazioni senza scopo di lucro controllate da lui e da diversi membri della famiglia, elencando persino la sua casa e il suo aereo a nome di un'organizzazione senza scopo di lucro. In totale, la condotta di Everson ha causato una perdita all'IRS di $ 658.487.

Oltre alla pena detentiva, il giudice distrettuale americano Jeffrey J. Helmick per il distretto settentrionale dell'Ohio ha ordinato a Everson di scontare due anni di rilascio controllato e di pagare un risarcimento agli Stati Uniti.

Il viceprocuratore generale aggiunto ad interim Stuart M. Goldberg della divisione fiscale del Dipartimento di Giustizia e il procuratore statunitense Rebecca C. Lutzko per il distretto settentrionale dell'Ohio hanno dato l'annuncio.

L'IRS-Criminal Investigation ha indagato sul caso.

L'avvocato del processo Sarah Ranney della divisione fiscale e l'assistente procuratore americano Gene Crawford per il distretto settentrionale dell'Ohio hanno portato avanti il ​​caso.